A operação Vergel é
decorrente da operação Não Seja Um Laranja 2, deflagrada pela PF em maio de
2023.
A Polícia Federal deflagrou
a operação “Vergel”, que visa desarticular esquema criminoso voltado à prática
de fraudes eletrônicas em contas bancárias mantidas em diversas instituições
financeiras do país.
Um mandado de busca e
apreensão, expedido pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, foi cumprido
na manhã desta sexta-feira (10) em Maceió, contra o acusado de ser o
destinatário de mais de 30 transferências bancárias, apenas envolvendo a Caixa
Econômica Federal, que provocaram prejuízos que ultrapassaram R$ 30 mil.
Também foi cumprido um
mandado de busca e apreensão em Serra/ES, na residência de uma mulher que teria
sido beneficiária de mais de dez boletos bancários pagos com valores de vítimas
que possuíam contas bancárias na Caixa Econômica Federal.
“Durante as investigações do
material apreendido, a PF identificou que parte dos valores recebidos pela
mulher da Serra eram transferidos para contas bancárias do homem de Maceió,
caracterizando uma movimentação financeira entre múltiplas camadas de contas
bancárias, especialmente de contas digitais, em variadas instituições
financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores e
das pessoas envolvidas”, informou a Polícia Federal.
A operação Vergel é
decorrente da operação Não Seja Um Laranja 2, deflagrada pela PF em maio de
2023.
Projeto Tentáculos
A operação Não Seja Um
Laranja faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares
um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e a Federação
Brasileira de Bancos - FEBRABAN, vigente desde outubro de 2017, que se
consolidou como referência interna e internacional de cooperação
público-privada no combate às fraudes bancárias eletrônicas.
Nos últimos anos, a Polícia
Federal detectou um aumento considerável da participação consciente de pessoas
físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas
bancárias, mediante pagamento. Este “lucro fácil”, com a cessão das contas para
receber transações fraudulentas, possibilita a ocorrência de fraudes bancárias
eletrônicas que vitimam inúmeros cidadãos. Tais pessoas são conhecidas
popularmente como “laranjas”.
A Polícia Federal alerta
Emprestar contas bancárias
para receber créditos fraudulentos é crime, além de provocar um dano
considerável aos cidadãos, quer pelo potencial ofensivo deste tipo de conduta
delitiva, que tem sido um dos principais vetores de financiamento de
organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de
brasileiros.
As penas podem chegar a oito
anos de prisão, mais multas, e ainda serem agravadas se os crimes forem
praticados com o uso de servidor mantido fora do Brasil, ou ainda se a vítima
for uma pessoa idosa ou vulnerável.
*Com informações da Polícia Federal
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