De acordo com a Polícia
Federal, a investigação teve início em 2021, quando alguns donos de lotéricas
identificaram movimento estranhos de funcionários.
Agentes da Polícia Federal
em Alagoas deflagraram, nesta terça-feira (10), uma operação que busca
desarticular associação criminosa que fraudava auxílio-emergencial. No total,
10 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em Alagoas e 1 em Pernambuco.
De acordo com a Polícia
Federal, a investigação teve início em 2021, quando alguns donos de lotéricas
identificaram que determinados funcionários estariam sendo cooptados pela
associação criminosa, informando tal fato à Polícia Federal.
O meio fraudulento empregado
consistia na ativação indevida do aplicativo CAIXA TEM, realizada pelos
empregados cooptados, com o cadastramento e validação imprópria de inúmeros
CPFs, o que ensejou vários pagamentos fraudulentos de auxílios emergenciais, em
prejuízo ao Erário Público Federal.
“Ademais, observou-se os
domicílios daqueles que tiveram os CPFs indevidamente ativados são totalmente
diversos e muito distantes do local do cadastro e ativação do CAIXA TEM
(Maceió/AL). Outrossim, merece destacar que alguns indiciados possuem uma
considerável quantidade de contas bancárias; trata-se de uma característica
comum nas condutas de diversos fraudadores investigados na Banco Nacional de
Fraude ao Auxílio Emergencial, que se utilizam desse artificio para otimizar e
facilitar a movimentação de dinheiro oriundo de fraudes", informa a nota
da PF.
A investigação conseguiu
identificar os envolvidos na trama criminosa, o que ensejou a expedição dos
mandados de busca e apreensão pela 1º Vara Federal de Maceió.
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