De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início em 2021, quando alguns donos de lotéricas identificaram movimento estranhos de funcionários.


Agentes da Polícia Federal em Alagoas deflagraram, nesta terça-feira (10), uma operação que busca desarticular associação criminosa que fraudava auxílio-emergencial. No total, 10 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em Alagoas e 1 em Pernambuco.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve início em 2021, quando alguns donos de lotéricas identificaram que determinados funcionários estariam sendo cooptados pela associação criminosa, informando tal fato à Polícia Federal.

O meio fraudulento empregado consistia na ativação indevida do aplicativo CAIXA TEM, realizada pelos empregados cooptados, com o cadastramento e validação imprópria de inúmeros CPFs, o que ensejou vários pagamentos fraudulentos de auxílios emergenciais, em prejuízo ao Erário Público Federal.

“Ademais, observou-se os domicílios daqueles que tiveram os CPFs indevidamente ativados são totalmente diversos e muito distantes do local do cadastro e ativação do CAIXA TEM (Maceió/AL). Outrossim, merece destacar que alguns indiciados possuem uma considerável quantidade de contas bancárias; trata-se de uma característica comum nas condutas de diversos fraudadores investigados na Banco Nacional de Fraude ao Auxílio Emergencial, que se utilizam desse artificio para otimizar e facilitar a movimentação de dinheiro oriundo de fraudes", informa a nota da PF.

A investigação conseguiu identificar os envolvidos na trama criminosa, o que ensejou a expedição dos mandados de busca e apreensão pela 1º Vara Federal de Maceió.